币安深陷老鼠仓质疑，何一回应并整治：发生信息泄露，一次警告，二次开除

币安陷入老鼠仓质疑。根据BLOCK TEMPO的消息，2月6日，币安交易所宣布将暂定于2024 年02 月05 日21:30（东八区时间）上线Ronin（RON）。消息发出后，RONIN从大约3.4 美元开始直线下滑，重跌超20%。这样的价格下跌引起了用户激烈讨论，纷纷质疑是否为“老鼠仓”。用户分析，“ok永续持仓量可以发现，在前天下午开始猛然增加了40%持仓量，结合现货走势，很明显是狗庄通过内鬼得到利好出尽的消息后拉盘建空单，等消息出来砸盘爆多，完成获利。相似的手法在Auc，trb等多次出现。”

另有市场用户向蓝鲸财经记者表示，币安近期屡次上币，都有出现类似老鼠仓的行为。用户发文表示：“每个币上线前一路猛涨，上线3分钟砸回原点，老鼠仓之间已经达成了共识：都知道别人也知道。”

方程式新闻也在社交平台上发推文致币安，阐述了4条建议以减少内幕交易的数量。包括：（1）当前的内幕交易者很可能有授权或未经授权地访问币安的CMS后端的权限，这意味着他们可以在文章发布之前预览任何保存的草稿。（2）不要提前撰写文章并将草稿保存在CMS系统中，因为任何能够访问CMS后端的人都能在其他人之前查看未发布的文章。您应该使上市流程更加保密。（3）不要为草稿设定特定的发布日期，否则内幕交易者将知道公告的确切发送时间。（4）与Bybit和OKX合作调查内部人员身份，因为内部人员总是在这两个交易所上提前几小时就开始购买，然后在公告正式发布时的第1，2分钟抛售。

币安联合创始人何一随后在X平台发文称，经过内部调查发现是之前集成公链为用户做代币找回，被外部检测到链上归集，社区开始有币安上线RONIN的讨论。同时何一还公布了六条调整：

1）币安的内部调整：上币组涉及商务、研究团队到Pre IC、IC、开发、运营、公告等多个环节，涉及上币流程的团队成员，将加强内部管理与防火隔离；如管理项目出现不管任何原因的信息泄漏，一次警告，二次开除。

2）币安的外部合作方调整：在对外部的商务沟通往往涉及项目研究信息完善、沟通代币模型、代币托管管理及项目投资人沟通等环节，也进一步完善流程，如项目上币信息泄漏则将取消上币，公告后再发现有信息泄漏，则直接将上币待定延长，根据后续调整决定是否上币。

3）进一步提高技术监控。目前不排除币安的交易对和公告被脚本脚本监控，虽然内容加密，但添加的动作被监控，所以BNB价格时有出现波动，大家都会猜测币安会迎来launchpool。若有任何线索欢迎联系。

4）币安由于过去希望隔离上币研究与商务，因此并未公开联系方式，给了很多诈骗可乘之机，特此公开申请链接。

5）高额悬赏。欢迎所有知道任何涉及上币及其他贪腐行为的举报，如核实币安团队人员贪腐，将在保密身份同时提供奖励1万美金～500万美金。

6）对于被核实的贪腐员工，开除后加入任何项目、基金，则对应项目与基金成为币安上币永久黑名单，欢迎各大基金给offer前联系币安进行背景调查。

早在2023年3月，币安创始人、前首席执行官赵长鹏就曾针对老鼠仓行为做出回应：冻结与相关地址相关的200万美元，一直在与潜在的消息泄露等作斗争。

但自从赵长鹏因洗钱案件被判决后，他必须暂时留在美国境内，还无法返回阿联酋，自2023年12月起就不再在社交媒体上发布消息。根据此前2023年12月18日美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布对赵长鹏的判决，对其实施28.5亿美元的处罚，加上和美国司法部达成的43.66亿美元和解金额，累计被罚72.16亿美元。